合规

反洗钱(AML)

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反洗钱政策是金融机构用来组织重新引入非法活动收益的多种措施的组合。此类规则的制订是强制性的并且受到监管机构的监督。

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了解您的客户(KYC)

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KYC(了解您的客户)是定期进行客户身份验证的过程,旨在消除贿赂,腐败和其他非法金融活动,也是国际AML(反洗钱)法规的要求。KYC的要求适用于大多数与金融相关的机构,如银行,投资管理机构,保险公司等。监管机构希望企业引入强有力的“尽职调查”政策,程序和系统,以评估,监控及管理客户带来的风险及预防金融犯罪。

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合规关键词

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虚拟资产是一种价值的数字化形态,可以用于交易,转移或者支付及投资。虚拟资产不包括已在FATF指引另外的部分提到的法币,证券或其他金融资产的数字化形态。

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托管、保险和审计

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不同于对法定货币的托管,由于数字货币仅存在于区块链分布式账本中,对于虚拟资产的托管,通常由托管人/托管机构代表客户“持有”该加密货币货币的访问私钥来实现。根据托管人/托管机构的不同,虚拟资产托管可分为以下三类

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监管合规与技术

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数字证书,也称为公钥证书,是通常由第三方的公信的证书颁发者发行的用于证明公钥所有权的电子文档。数字证书包括有关密钥的信息,有关其所有者的身份的信息,以及已验证证书内容的CA(发行者)的数字签名。

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