合规关键词

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合规关键词

防治洗钱金融行动工作组织(FATF)

虚拟资产(VA)

虚拟资产是一种价值的数字化形态,可以用于交易,转移或者支付及投资。虚拟资产不包括已在FATF指引另外的部分提到的法币,证券或其他金融资产的数字化形态。

虚拟资产服务商(VASP)

虚拟资产服务商是指代理另一个自然人或法人从事于以下一项或多项活动或业务的自然人或法人:

  • 虚拟资产与法币的交换
  • 虚拟资产与虚拟资产的交换
  • 虚拟资产的转移
  • 对于虚拟资产或者控制虚拟资产的工具的保全及管理
  • 对于虚拟资产发行及销售的金融服务

重要政治性职务人士(PEP)

外国PEP是指已于或曾经于他国担任重要公共职能的个人,例如国家元首或政府首脑,政界高官,高级政府、司法或军事官员,国有企业高级管理人员,或重要政党官员。

本国PEP是指已于或曾经于本国担任重要公共职能的个人,例如国家元首或政府首脑,政界高官,高级政府、司法或军事官员,国有企业高级管理人员,或重要政党官员。

于国际组织担任或曾担任过重要职务的人指高级管理人员,即董事,副董事和董事会成员或具有同等职务的人。

PEP的定义并不旨在涵盖上述类别中的中级或初级的个人。

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