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关于国际货运代理企业的融资随想

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在国际贸易过程中,由于船公司(承运人)无法兼顾涉及订舱、拖车、报关等繁琐的物流手续,同时进出口商为保障自身收货的安全与及时性,希望可以委托一家专业公司代为办理从起运港到目的港中涉及的海运、拖车、清关、派送等一系列配套综合运输业务,由此,在跨境物流链条中进行沟通、协调、资源调配,发挥承上启下作用的重要角色–国际货运代理应运而生。

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入局加密货币的机构和企业

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2021年3月13日,比特币价格一度突破61000美元,创下历史新高。之前的一次牛市发生在2017年末,当时的比特币首次突破19000美元。但始于2020年末的这次牛市与2017年最大的不同在于,这次的行情得到了传统企业和机构的有力推动。

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反洗钱(AML)

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反洗钱政策是金融机构用来组织重新引入非法活动收益的多种措施的组合。此类规则的制订是强制性的并且受到监管机构的监督。

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了解您的客户(KYC)

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KYC(了解您的客户)是定期进行客户身份验证的过程,旨在消除贿赂,腐败和其他非法金融活动,也是国际AML(反洗钱)法规的要求。KYC的要求适用于大多数与金融相关的机构,如银行,投资管理机构,保险公司等。监管机构希望企业引入强有力的“尽职调查”政策,程序和系统,以评估,监控及管理客户带来的风险及预防金融犯罪。

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合规关键词

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虚拟资产是一种价值的数字化形态,可以用于交易,转移或者支付及投资。虚拟资产不包括已在FATF指引另外的部分提到的法币,证券或其他金融资产的数字化形态。

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托管、保险和审计

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不同于对法定货币的托管,由于数字货币仅存在于区块链分布式账本中,对于虚拟资产的托管,通常由托管人/托管机构代表客户“持有”该加密货币货币的访问私钥来实现。根据托管人/托管机构的不同,虚拟资产托管可分为以下三类

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监管合规与技术

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数字证书,也称为公钥证书,是通常由第三方的公信的证书颁发者发行的用于证明公钥所有权的电子文档。数字证书包括有关密钥的信息,有关其所有者的身份的信息,以及已验证证书内容的CA(发行者)的数字签名。

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零知识证明

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零知识证明(ZK Proof)或零知识协议是一种在不泄露基础数据的情况下验证事物的数学方法。换句话说,证明者能够向验证者证明它们具有一条信息的知识,而无需透露信息本身。使用零知识证明是为了提高系统的隐私性和安全性。

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企业以太坊联盟(EEA)

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EEA 是一家全球性的由成员管理的组织,旨在推动和支持以太坊区块链技术的应用及行业标准的发展。他们的目标是使社区团结起来,促进整个行业的和谐及协调,创建企业可用的解决方案,并广泛支持以太坊的技术最佳实践。

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ERC代币标准

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ERC是Ethereum Request for Comments的缩写,即“以太坊征求意见”的意思,是以太坊开发者的协议提案。它们是以太坊智能合约开发人员使用的技术文档,定义了实施以太坊生态系统应用程序所需的一组规则,包括通证标准,域名注册,库/包格式等。这些文档通常由开发人员创建,并且包含有关协议规范和合约说明的信息。在成为一个标准之前,ERC必须通过EIP(以太坊改进提案)被社区修正和评论, 直到最终被接受。

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