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合規關鍵詞

防治洗錢金融行動工作組織（FATF）

虛擬資產(VA)

虛擬資產是一種價值的數字化形態，可以用於交易，轉移或者支付及投資。虛擬資產不包括已在FATF指引另外的部分提到的法幣，證券或其他金融資產的數字化形態。

虛擬資產服務商(VASP)

虛擬資產服務商是指代理另一個自然人或法人從事於以下一項或多項活動或業務的自然人或法人：

• 虛擬資產與法幣的交換
• 虛擬資產與虛擬資產的交換
• 虛擬資產的轉移
• 對於虛擬資產或者控制虛擬資產的工具的保全及管理
• 對於虛擬資產發行及銷售的金融服務

重要政治性職務人士（PEP）

外國PEP是指已於或曾經於他國擔任重要公共職能的個人，例如國家元首或政府首腦，政界高官，高級政府、司法或軍事官員，國有企業高級管理人員，或重要政黨官員。

本國PEP是指已於或曾經於本國擔任重要公共職能的個人，例如國家元首或政府首腦，政界高官，高級政府、司法或軍事官員，國有企業高級管理人員，或重要政黨官員。

於國際組織擔任或曾擔任過重要職務的人指高級管理人員，即董事，副董事和董事會成員或具有同等職務的人。

PEP的定義並不旨在涵蓋上述類別中的中級或初級的個人。